La detención de un empresario ilustra las severas sanciones por evasión fiscal

La detención de un empresario ilustra las severas sanciones por evasión fiscal

Un hombre de negocios en Oregon fue arrestado recientemente por participar en tácticas ilegales para ocultar dinero al IRS y evitar pagar sus impuestos.

Recientemente, a un empresario de Oregon se le ordenó pasar más de un año en prisión y pagar al Servicio de Impuestos Internos aproximadamente $500,000 en multas, intereses e impuestos federales sobre el empleo después de declararse culpable de evasión fiscal, afirma KOIN 6. Además de estos cargos, el hombre también se vio obligado a cerrar su negocio. Una vez iniciada la investigación, que comenzó después de que el hombre manipulara el proceso de licitación de un proyecto de condominios valorado en millones, transfirió todos los ingresos, activos, cuentas por cobrar y contratos de su negocio de paneles de yeso a una empresa diferente a nombre de su hermana.

Durante la investigación, se descubrió que el hombre realizaba extensas transacciones para ocultar fondos al IRS, incluso después de idear un plan con esta organización gubernamental para pagar los impuestos sobre la nómina atrasados. Por ejemplo, se aprovechaba de los trabajadores indocumentados que contrataba, obligándolos a solicitar y cobrar el subsidio por desempleo, mientras que los obligaba a trabajar a tiempo completo y solo les pagaba una pequeña parte de lo que realmente se les debía.

Sanciones por fraude general

La evasión fiscal es un delito grave, considerado un delito federal. Según el IRS, cualquier persona que intente evadir el pago de impuestos o participe en actividades fraudulentas para lograrlo es culpable de un delito grave. Quienes cometan este delito pueden ser condenados a hasta cinco años de prisión y pagar una multa cuantiosa. El IRS establece que, para particulares, la multa puede ascender a $250,000, y para empresas, a $500,000.

La negligencia sigue siendo un delito

Los dueños de negocios deben tener en cuenta que incluso si no evaden voluntariamente pagando impuestosAun así, podrían ser culpables de un delito si son negligentes con su situación fiscal. El IRS define la negligencia como el incumplimiento de:

• Tenga diligencia y cuidado al preparar sus declaraciones de impuestos.
• Haga un esfuerzo razonable para cumplir con las leyes establecidas por el IRS.
• Mantenga registros y libros financieros precisos.

Las empresas que no mantengan registros contables adecuados de sus actividades financieras o que no cumplan con las directrices fiscales federales podrían verse obligadas a pagar una multa. El IRS afirma que estas multas pueden ascender al 20% del impuesto no declarado.

Los dueños de negocios que enfrentan cargos por evasión fiscal ponen en riesgo la estabilidad financiera y la reputación de su empresa. Si actualmente está siendo investigado por actividades fiscales fraudulentas, consulte con un abogado en su zona que pueda comenzar de inmediato a desarrollar una defensa sólida en su nombre.

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